Ero sivun ”Vuosikokous 2013” versioiden välillä

Versio 31. joulukuuta 2013 kello 14.18 (näytä wikiteksti) Kurisu (keskustelu | muokkaukset) (Ak: Uusi sivu: {{Pöytäkirja}} Aika 13.2.2013 Paikka Kokoushuone Cajsa, Mannerheimintie 5B, Helsinki Läsnä * Puheenjohtaja: Topias Heinonen * Sihteeri: Kristian Pulkkinen * 18 osallistujaa ...) Uudempi muutos →

(ei mitään eroa)

---

Versio 31. joulukuuta 2013 kello 14.18

Aika 13.2.2013

Paikka Kokoushuone Cajsa, Mannerheimintie 5B, Helsinki

Läsnä

• Puheenjohtaja: Topias Heinonen
• Sihteeri: Kristian Pulkkinen
• 18 osallistujaa (Liite 1)

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Topias Heinonen avasi kokouksen 17.00.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin puheenjohtajaksi Topias Heinonen, sihteeriksi Kristian Pulkkinen, pöytäkirjantarkastajiksi Tiamo Laitakari ja Lauri Vaija. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu (Liite 2) on lähetetty 6.2.2013 eli viikko ennen kokousta. Paikalla on vähintään yksi yhdistyksen jäsen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.

Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

Toni-Petri Tiilikainen esitteli tuloslaskelman. Tilikauden tulos oli 1400,68 euroa. Järjestön varallisuus vuoden vaihteessa oli 2012,73 euroa. Toiminnantarkastajan lausunto (Liite 3).

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Vastuuvapaus myönnettiin vuoden 2012 hallitukselle yksimielisesti.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma

Topias Heinonen ehdotti toimintasuunnitelman jättämisen seuraavan hallituksen suunniteltavaksi. Ehdostus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Hallitusvirat

Puheenjohtaja

Tilli Lahtinen ehdotti Topias Heinosta, mutta hän ei ole käytettävissä. Nikolas Kiili ehdotti Kristian Pulkkista, mutta hän ei ole käytettävissä. Topias Heinonen ehdotti Nikolas Kiiliä. Nikolas Kiili ehdotti Lauri Pellistä, mutta hän ei ole käytettävissä. Nikolas Kiili ehdotti Jari Heleniusta, mutta häneen ei saatu yhteyttä, eikä suostumusta voitu varmistaa.

Nikolas Kiili valittiin puheenjohtajaksi yksimielisesti.

Varapuheenjohtaja

Tiamo Laitakari asettui ehdolle. Nikolas Kiili ehdotti Maaria Wahlströmiä. Maaria Wahlström ehdotti Topias Heinosta. Nikolas Kiili ehdotti Kimmo Kenttälää.

Äänestys toteutettiin suljettuna lippuäänestyksenä. Äänestyslippuun sai kirjoittaa 0-4 nimeä. Koska Tiamo Laitakari oli ehdolla virkaan, hänen tilalleen ääntenlaskijaksi valittiin Lauri Pellinen.

Äänestyksen tulokset:

• Tiamo Laitakari 3
• Maaria Wahlström 10
• Topias Heinonen 13
• Kimmo Kenttälä 2

Topias Heinonen valittiin varapuheenjohtajaksi.

Anime-vastaava

Topias Heinonen ehdotti Lauri Pellistä. Lauri Pellinen valittiin anime-vastaavaksi yksimielisesti.

Rahastonhoitaja

Topias Heinonen ehdotti Toni-Petri Tiilikaista. Toni-Petri Tiilikainen valittiin rahastonhoitajaksi yksimielisesti.

Sihteeri

Tilli Lahtinen ehdotti Kristian Pulkkista. Topias Heinonen ehdotti Maaria Wahlströmiä, mutta hän ei ole käytettävissä. Nikolas Kiili ehdotti Johannes Siipolaa.

Äänestys suoritettiin avoimella käsiäänestyksellä. Tulokset:

• Kristian Pulkkinen 8
• Johannes Siipola 2

Kristian Pulkkinen valittiin sihteeriksi.

Ohjelmavastaava

Petri Uuttu ehdotti Kimmo Kenttälää. Topias Heinonen ehdotti Johannes Siipolaa. Tiamo Laitakari asettui ehdolle. Maaria Wahlström ehdotti Saara Akkasta, mutta hän ei ole käytettävissä. Nikolas Kiili ehdotti Maaria Wahlströmiä.

Koska Tiamo Laitakari oli ehdolla virkaan, hänen tilalleen ääntenlaskijaksi valittiin Lauri Pellinen.

1. äänestyskierroksen tulokset suljetulla lippuäänestyksellä (lippuun sai kirjoittaa 0-4 nimeä):

• Kimmo Kenttälä 5
• Johannes Siipola 8
• Tiamo Laitakari 3
• Maaria Wahlström 8

2. äänestyskierroksen tulokset avoimella käsiäänestyksellä:

• Johannes Siipola 5
• Maaria Wahlström 6

Maaria Wahlström valittiin ohjelmavastaavaksi.

Toimihenkilöt

Tekniikkavastaava

Kimmo Kenttälä asettui ehdolle. Kimmo kenttälä valittiin tekniikkavastaavaksi yksimielisesti.

Kertsivastaava

Tilli Lahtinen asettui ehdolle. Tilli Lahtinen valittiin kertsivastaavaksi yksimielisesti.

Kirjastonhoitaja

Nikolas Kiili ehdotti Saara Akkasta. Saara Akkanen valittiin kirjastonhoitajaksi yksimielisesti.

Lopulliset listat

Hallitus 2013

• Puheenjohtaja: Nikolas Kiili
• Varapuheenjohtaja: Topias Heinonen
• Anime-vastaava: Lauri Pellinen
• Rahastonhoitaja: Toni-Petri Tiilikainen
• Sihteeri: Kristian Pulkkinen
• Ohjelmavastaava: Maaria Wahlström

Toimihenkilöt 2013

• Tekniikkavastaava: Kimmo Kenttälä
• Kertsivastaava: Tilli Lahtinen
• Kirjastonhoitaja: Saara Akkanen

Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Nikolas Kiili ehdotti toiminnantarkastajaksi Lauri Vaijaa. Lauri Vaija valittiin yksimielisesti.

Saara Akkanen ehdotti varatoiminnantarkastajaksi Jussi Judinia. Jussi Judin valittiin yksimielisesti.

Käsitellään muut kokouksen yhteydessä esille nostetut asiat

Huolta ilmaistiin etenemättömistä projekteista:

• ry:ksi rekisteröityminen
• kaapin maalaus
• kirjaston hyllyt

Laskiaispullista kiiteltiin Maaria Wahlströmiä.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.29.

Liitteet

LIITE 1 - OSALLISTUJAT

• Topias Heinonen puheenjohtaja
• Kristian Pulkkinen sihteeri
• Nikolas Kiili
• Lauri Vaija
• Karim Souvissi
• Maaria Wahlström
• Toni-Petri Tiilikainen poistui 17.51
• Tiamo Laitakari
• Tilli Lahtinen
• Lauri Pellinen
• Kimmo Kenttälä
• Johannes Siipola saapui 17.03
• Kaisa Kauppila saapui 17.06
• Petri Uuttu saapui 17.15
• Saara Akkanen saapui 17.32
• Jukka Hyvärinen saapui 18.00
• Jari Helenius saapui 18.00
• Jussi Judin saapui 18.26

LIITE 2 - KOKOUSKUTSU

[In English below]

Yama järjestää sääntömääräisen vuosikokouksen keskiviikkona 13.2.2013 kello 17:00 alkaen.

Kokouspaikkana on kertsin viereinen kokoushuone Cajsa Uudella Ylioppilastalolla osoitteessa Mannerheimintie 5 B, 4. kerros.

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
10. Käsitellään muut kokouksen yhteydessä esille nostetut asiat
11. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa suunnittelemaan tulevaa vuotta!

[In English]

Yama's statutory annual meeting will be held on Wednesday 13.2.2013 at 17:00 o' clock at meeting room Cajsa. The address is Mannerheimintie 5 B, 4th floor.

Agenda:

1. Opening
2. Election of the meeting's chairman, secretary, reviewers of the minutes and two vote counters
3. Establishment of the meeting's legitimacy and quorum.
4. Approval of the meeting's agenda
5. Report on accounting and inspector of operation's statement
6. Decision on closing of the books and relieving of liability
7. Approval of the action plan for the coming year
8. Choosing of the new administration.
9. Choosing of the inspector(s) of operation
10. Handling of things raised upon the meeting
11. Closing

Everyone who is interested in organising something this coming year is especially welcome. Even the foreign students can join the administration.

YAMAn hallitus / YAMA Administration yama@animeunioni.org

LIITE 3 – TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

Yliopiston Animen ja Mangan jäsenille

Olen tarkastanut Yliopiston Animen ja Mangan kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilivuodelta 2012. Hallituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta.

Tarkastus on suoritettu hyvän tarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita.

Lausuntonani esitän, että:

tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöstä koskevien muiden määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille tarkastamaltamme tilivuodelta.

Helsingissä helmikuun 13. päivänä 2013.

Antti Myyrä

Toiminnantarkastaja